Η πολιτική μας κατά της νομιμοποίησης

Στο Cazzino Slots η επαλήθευση δεν είναι τυπική διαδικασία αλλά προϋπόθεση για ασφαλές παιχνίδι. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε με ακρίβεια τι ζητάμε, πότε το ζητάμε και γιατί.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε με άδεια της Curacao eGaming Authority (αρ. 8048/JAZ2023-065) και εφαρμόζουμε πλήρως τις υποχρεώσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητας και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που απορρέουν από το πλαίσιο της άδειάς μας. Από την ίδρυση του καζίνο το 2023, το 2023 σηματοδοτεί και την έναρξη ενός πλήρους προγράμματος συμμόρφωσης που καλύπτει κάθε λογαριασμό παίκτη.

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει επαλήθευση ταυτότητας όλων των παικτών, έλεγχο συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, αξιολόγηση πηγής κεφαλαίων όταν χρειάζεται και υποχρεωτική αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στις αρμόδιες αρχές. Ο Διευθυντής Συμμόρφωσης (MLRO) του Cazzino Entertainment N.V. επιβλέπει καθημερινά την εφαρμογή αυτών των διαδικασιών.

Επιτρέπονται μόνο παίκτες άνω των 18 ετών από επιτρεπόμενες χώρες. Δεν δεχόμαστε παίκτες από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο ή την Τουρκία.

Πότε σας επαληθεύουμε

Σας επαληθεύουμε σε τρεις χρονικές στιγμές: κατά την εγγραφή, όπου ελέγχουμε τα βασικά στοιχεία σας μέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, πριν από την πρώτη ανάληψη, όπου απαιτείται πλήρης επαλήθευση εγγράφων, και σε κάθε όριο ή γεγονός που ενεργοποιεί περαιτέρω έλεγχο.

• Ταυτότητα: διαβατήριο, ταυτότητα ή άδεια οδήγησης σε ισχύ.
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός utility ή τραπεζική βεβαίωση των τελευταίων 3 μηνών στο όνομά σας.
• Απόδειξη μεθόδου πληρωμής: front/back φωτοτυπία κάρτας (με καλυμμένα μεσαία ψηφία και CVV), ή βεβαίωση λογαριασμού ηλεκτρονικού πορτοφολιού, ή επιβεβαίωση συναλλαγής κρυπτονομίσματος.

Τα βήματα της επαλήθευσης

Από την υποβολή έως τον έλεγχο

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στο προφίλ σας, στην ενότητα «Επαλήθευση». Τα βήματα είναι τα εξής:

• Ανεβάζετε τα έγγραφα σε μορφή JPG, PNG ή PDF, μέγεθος έως 10 MB ανά αρχείο.
• Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος ελέγχει σαφήνεια, ισχύ και αντιστοίχιση ονόματος με τον λογαριασμό.
• Ο ομάδα συμμόρφωσης εξετάζει τα έγγραφα εντός 24 ωρών έως 3 εργάσιμων ημερών.
• Λαμβάνετε ενημέρωση με email ή μέσα στον λογαριασμό σας, είτε έγκριση είτε αίτημα για διευκρίνιση.
• Σε περίπτωση απόρριψης, σας λέμε τον ακριβή λόγο και τι μπορείτε να διορθώσετε.

Προστασία των εγγράφων σας

Τα έγγραφα αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένους διακομιστές με πρόσβαση μόνο για εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ομάδας συμμόρφωσης. Η μεταφορά γίνεται μέσω κρυπτογράφησης TLS και δεν μοιραζόμαστε ποτέ τα στοιχεία σας με τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς.

Πιθανή απόδειξη πηγής κεφαλαίων

Όταν οι καταθέσεις ή το επίπεδο παιχνιδιού σας δεν συμβαδίζουν με το δηλωμένο προφίλ σας, δικαιούμαστε να ζητήσουμε απόδειξη πηγής κεφαλαίων. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε αθροιστικές καταθέσεις που ξεπερνούν τα 10.000 EUR εντός 12 μηνών, σε μεγάλα κέρδη προς ανάληψη ή σε μοτίβα συναλλαγών που ενεργοποιούν τους αυτόματους δείκτες μας.

Αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνουν μισθολογικές αποδείξεις, φορολογική δήλωση, βεβαίωση σύνταξης, αποδεικτικά πώλησης περιουσίας ή τραπεζικές κινήσεις. Σκοπός δεν είναι να κρίνουμε τα οικονομικά σας, αλλά να τεκμηριώσουμε ότι τα κεφάλαια προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα, όπως επιβάλλει η άδειά μας.

Πώς ελέγχουμε τις συναλλαγές

Καταθέσεις και αναλήψεις

Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνά από αυτόματο έλεγχο πριν εκτελεστεί. Εφαρμόζουμε τον κανόνα της ίδιας μεθόδου: οι αναλήψεις εκτελούνται προς την ίδια μέθοδο πληρωμής από την οποία έγινε η κατάθεση, στο όνομα του ιδίου παίκτη. Οι διαθέσιμες μέθοδοι ανάληψης είναι Visa, Skrill, Neteller, Viva Wallet, τραπεζική μεταφορά, Bitcoin και Tether.

Αν η αρχική μέθοδος κατάθεσης δεν υποστηρίζει αναλήψεις, όπως η Paysafecard, εκτελούμε την ανάληψη με τραπεζική μεταφορά ή εναλλακτική μέθοδο στο όνομά σας. Για συναλλαγές κρυπτονομίσματος επαληθεύουμε την ιδιοκτησία του πορτοφολιού με μικρή δοκιμαστική μεταφορά ή υπογραφή μηνύματος.

Αν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση

Αν δεν υποβάλετε τα ζητούμενα έγγραφα εντός 30 ημερών, αναστέλλουμε τις καταθέσεις και το παιχνίδι στον λογαριασμό σας. Οι αναλήψεις παραμένουν δυνατές μόνο μετά από πλήρη επαλήθευση, διότι δεν εκτελούμε πληρωμές σε επαληθευμένο πρόσωπο ή επιβεβαιωμένη μέθοδο.

Σε περίπτωση απορριπτόμενων εγγράφων τρεις φορές, σε ασυνεπή στοιχεία ή σε τεκμηριωμένη υποψία νομιμοποίησης εσόδων, διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε οριστικά τον λογαριασμό και, όπου απαιτείται, να καταχωρήσουμε αναφορά στις αρχές χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας. Το υπόλοιπό σας επιστρέφεται πάντα σε επαληθευμένη μέθοδο στο όνομά σας.

Μπορείτε να προσβάλετε οποιαδήποτε απόφασή μας στέλνοντας email στη διεύθυνση [email protected], με απάντηση εντός 10 εργάσιμών ημερών.

Πόσο κρατάμε τα έγγραφά σας

Διατηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών για τουλάχιστον 5 έτη μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως προβλέπει το πλαίσιο της άδειάς μας. Ο λόγος είναι διπλός: να μπορούμε να απαντήσουμε σε νόμιμα αιτήματα αρχών και να προστατεύσουμε εσάς από απάτη στον λογαριασμό σας.

Μετά την παρέλευση της περιόδου διατήρησης, τα έγγραφα διαγράφονται με ασφάλ ways, με μόνιμη καταστροφή των ψηφιακών αντιγράφων. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας βάσει του δικαιώματος πρόσβασης, στέλνοντας αίτημα από το email του λογαριασμού σας.

Συχνές ερωτήσεις

Πρέπει να επαληθευτώ πριν παίξω;

Όχι. Μπορείτε να εγγραφείτε και να παίξετε μετά από βασικό έλεγχο κατά την εγγραφή. Πλήρης επαλήθευση εγγράφων απαιτείται πριν από την πρώτη σας ανάληψη ή όταν ενεργοποιηθεί όριο ελέγχου.

Πόσος χρόνος χρειάζεται η επαλήθευση;

Ο έλεγχος των εγγράφων ολοκληρώνεται εντός 24 ωρών έως 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή. Λαμβάνετε ενημέρωση με email ή μέσα στον λογαριασμό σας.

Γιατί ζητάτε απόδειξη πηγής κεφαλαίων;

Η άδειά μας από την Curacao eGaming Authority μάς υποχρεώνει να τεκμηριώνουμε ότι μεγάλα ποσά παιχνιδιού προέρχονται από νόμιμη πηγή. Συνήθως το ζητάμε σε αθροιστικές καταθέσεις άνω των 10.000 EUR σε 12 μήνες.

Μπορώ να αναλάβω με διαφορετική μέθοδο από αυτή της κατάθεσης;

Όχι, εφαρμόζουμε κανόνα ίδιας μεθόδου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων. Εξαίρεση γίνεται μόνο όταν η μέθοδος κατάθεσης δεν υποστηρίζει αναλήψεις, όπως η Paysafecard, και πάντα σε μέθοδο στο δικό σας όνομα.